Styremøte Betanien sykehus torsdag 19. mars 2026, kl 09:00 - 15:00
Møterom Ulriken, 4. etasje, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen
Styremøte
Torsdag 19. mars 2026, klokken 09:00 - 15:00
Møterom Ulriken, 4. etasje, Vestlundveien 23, Fyllingsdalen.
Agenda
____
Tid: 09:00 - 09:05
5 min
Konstituering av møtet
Per Martin Knutsen
- Registrering av deltagere
- Godkjenning av agenda
- Registrering av saker til eventuelt
____
09:05 - 09:35
30 min
Sak 2-2026
Årsberetning og årsregnskap
Beslutning: Jostein Tarlebø
Formål: Å godkjenne styrets årsberetning og årsregnskap 2025 for Betanien sykehus AS.
Forslag til vedtak:
- Styret godkjenner styrets årsberetning for 2025 for Betanien sykehus AS.
- Styret godkjenner årsregnskapet for 2025 for Betanien sykehus AS.
- 2026 03 19 Sak 02 Årsberetning og årsregnskap 2025 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
____
09:35 - 09:55
20 min
Sak 3-2026
Konstituering av nytt styre
Beslutning: Per Martin Knutsen
Formål: Å konstituere nytt styre.
Forslag til vedtak: Styret i Betanien sykehus AS består i perioden 2026-2027 av følgende personer:
- Per Martin Knutsen (styreleder)
- Therese Egeland (nestleder)
- Hans Olav Instefjord (styremedlem)
- Helge Skjerven (styremedlem)
- Hilde Wesnes (ansattvalgt styremedlem)
- Aksel Patricio Rengang Fierro (ansattvalgt styremedlem)
- Vibeke Hystad Paulsen (ansattvalgt styremedlem)
- Anne Mette Borg Almeland (ansattvalgt varamedlem)
- Linn Holte Jacobsen (ansattvalgt varamedlem)
- Alina Drozdova (ansattvalgt varamedlem)
-2026 03 19 Sak 03 Konstituering av nytt styre - Sakfremstilling.pdf (2 sider)
____
09:55 - 10:05
10 min
Pause
____
10:05 - 11:05
60 min
Sak 4-2026
Orientering fra direktør inklusiv status oppfølgingssaker
Orientering: Janiche Buanes Heltne
Formål og bakgrunn: Saken gir styret en kortfattet orientering om pågående aktiviteter ved Betanien sykehus og status for oppfølgingsaker fra tidligere styremøter. Formålet er å sikre felles situasjonsforståelse og gi grunnlag for trygg og overordnet styring.
Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter og oppfølgingsaker til orientering.
- 2026 03 19 Sak 04 Orientering fra direktør inklusiv status oppfølgingssaker - Saksfremtstilling.pdf (1 sider)
____
11:05 - 11:15
10 min
Sak 5-2026
Virksomhetsrapport
Orientering: Janiche Buanes Heltne
Formål: Å informere om aktivitet, personalsituasjonen og økonomi pr. februar 2026 i Betanien sykehus AS. Virksomhetsrapporten er en avrapportering på grad av gjennomføring av sykehusets mål.
Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2026 til orientering.
-2026 03 19 Sak 05 Virksomhetsrapport pr. februar 2026 - Saksfremstilling.pdf (1 sider)
____
11:15 - 11:35
20 min
Sak 6-2026
Bestilling fra Helse Vest 2026
Beslutning: Janiche Buanes Heltne
Formål: Helse Vest RHF har oversendt Bestilling 2026 som vedlegg til gjeldende rammeavtale. Bestillingen er styrende for virksomhetens oppdrag, økonomi og rapporteringskrav i 2026. Oppdraget skal signeres av virksomheten og legges derfor frem for styret.
Forslag til vedtak: Styret tar Bestilling 2026 fra Helse Vest RHF til Betanien sykehus til etterretning og ber administrasjonen om å levere på de ulike punktene i bestillingen.
- 2026 03 19 Sak 06 Bestilling fra Helse Vest 2026 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
____
11:35 - 12:15
40 min
Lunsj
____
12:15 - 13:00
45 min
Sak 7-2026
Godkjenning av forretningsplan for oppstart av Øre Nese Hals kirurgi
Beslutning: Bjørn Arne Østevold
Formål: Å legge frem forretningsplan for mulig ny aktivitet ved Dagkirurgisk avdeling innen øre nese hals (ØNH) kirurgi og få styrets godkjenning før møte med Helse Bergen.
Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til forretningsplanen og ber administrasjonen gå videre i arbeidet med å lage en avtale med Helse Vest.
- 2026 03 19 Sak 07 Godkjenning av forretningsplan for oppstart av Øre Nese Hals kirurgi - Saksfremstilling.pdf (1 sider)
____
13:00 - 13:15
15 min
Sak 8-2026
Likestilling inkludering og mangfold
Orientering: Janiche Buanes Heltne
Formål: Å orientere styret om status knyttet til likestilling, inkludering og mangfold ved Betanien sykehus.
Forslag til vedtak: Styret tar rapporten til orientering.
- 2026 03 19 Sak 08 Likestilling, inkludering og mangfold 2026 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
____
13:15 - 13:15
0 min
Pause
____
13:15 - 13:35
20 min
Sak 9-2026
Ledelsens gjennomgang
Orientering: Janiche Buanes Heltne
Formål: Å orientere styret om at ledelsens gjennomgang (LGG) for 2026 er gjennomført i tråd med krav i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring, og å gi styret en samlet vurdering av status, hovedfunn og prioriterte oppfølgingstiltak.
Forslag til vedtak: Styret tar ledelsens gjennomgang 2026 til orientering.
Styret ber administrasjonen følge opp prioriterte tiltak innenfor ordinær styring og rapportering, og gi status i henhold til fastsatt rapporteringsstruktur.
- 2026 03 19 Sak 09 Ledelsens gjennomgang - Saksfremstilling.pdf (3 sider)
____
13:35 - 13:55
20 min
Sak 10-2026
Diverse årsrapporter
Orientering: Janiche Buanes Heltne
Formål: Å sikre at styret mottar lovpålagte og øvrige rapporter det som årlig skal informeres om.
Forslag til vedtak: Styret tar saken og rapportene til orientering.
- 2026 03 19 Sak 10 Diverse årsrapporter for 2025 - Saksfremstilling.pdf (2 sider)
____
13:55 - 14:05
10 min
Sak 11-2026
Eventuelt
Sak 11-2026.1
Styreseminar 3.-4. juni
Diskusjon: Janiche Buanes Heltne
Formål: Å avklare hvor vi skal gjennomføres styreseminaret i juni.
Vedtak:
- Formuleres i møtet.